Baila, Baila conmigo !

Como vocês sabem, meu site é um canal onde recebo diversas denúncias anônimas de irregularidades no mercado. São estas: lavagem de dinheiro, ocultação de bens, falsidade ideológica, etc..

Gostaria muito que todas as histórias que tenho, todos os relatos que me enviam, coubessem no meu livro. Prometo pensar em uma segunda ou terceira rodada da série. Veremos.

E, curiosamente, recebo uma denúncia em que um outro escritório da rede de um banco grande, que não posso mencionar o nome, mas tenho certeza de que vocês também não devem ter a menor ideia, né? está envolvido em mais casos de lavagem. Enfim, mais um escândalo que parece ter tido efeito vindo de uma nova operação da Polícia Federal, bem fresca e envolvendo tramoias do INSS. Pra variar.

Pelo relato que recebi, a boutique teria auxiliado um dos investigados pela PF em sua tentativa de evadir divisas para o Uruguai — um país, aliás, onde acumulo histórias pessoais que poucos imaginam. O mecanismo consistiu em mascarar o fluxo: a referida boutique movimentou recursos com o investigado sob o pretexto de prestação de serviços e reembolsos advocatícios, gerando o rastro financeiro que me foi denunciado. Parece que ao MP também.

Por fim, ao descobrir a fraude, a instituição pediu o afastamento do controlador envolvido, mas mascarou a saída como um acordo amigável, sem reportar o crime. Em paralelo, para manter a receita fluindo na rede, a instituição permitiu o drible societário: os sócios reciclaram a operação migrando toda a equipe para um novo CNPJ recém-criado, cancelando o registro da empresa antiga na ANCORD para apagar o rastro do escândalo.

Fora sonegação fiscal como um caso à parte. (também denunciado).

É cada uma ... que se fossem internar todos os que denunciam, o Governo deveria criar uma Bolsa Hospício.

E vocês? Sabem quem é quem?